L’iscrizione è una misura che è stata ideata in modo particolare evitare il pericolo legato al reato di riciclaggio di denaro
Man mano che passa il tempo, anche il mondo delle criptovalute deve necessariamente abbandonare il sommerso per essere inquadrato all’interno di un sistema normativo più preciso e puntuale, che soprattutto preveda dei controlli più stringenti.
Uno scenario futuro che punta sicuramente a tutelare sempre di più chi investe e comperare criptovalute con piattaforme online, e che comprende anche le attuali novità legislative.
Lo scorso 15 luglio è stato uno dei giorni più interessanti, dal momento che ben 46 soggetti hanno deciso di procedere con l’iscrizione presso il registro Oam delle criptovalute.
Una scadenza molto importante
Si trattava di una scadenza senz’altro fondamentale. Infatti, a partire dalla metà dello scorso mese di luglio, tutti quei portali web o le persone fisiche che non hanno provveduto all’iscrizione presso tale registro e proseguono nel mettere a disposizione degli utenti dei servizi connessi al mondo delle criptovalute rischiano grosso.
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Nello specifico, sono passibili di sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività. E non si tratta proprio di somme che lasciano indifferenti, dato che si va da una soglia minima pari a 2065 euro fino a un tetto massimo di oltre 10 mila euro.
L’obbligo di registrazione
Iscriversi al registro Oam, di conseguenza, è un atto più che dovuto. Si tratta a tutti gli effetti di un obbligo di legge, in base a quanto è previsto da parte dell’ultimo decreto ministeriale che è stato emanato dal Mef. Tra i vari 46 soggetti che hanno provveduto a completare l’iscrizione e, di conseguenza, sono in regola in base a quanto prevede la legge italiana, troviamo anche nomi particolarmente famosi, senza dimenticare pure diverse società completamente made in Italy.
I cambiamenti
Per tutti coloro che investono senza sotterfugi, in realtà non è cambiato nulla. Infatti, l’iscrizione a questo specifico registro è una misura che è stata ideata in modo particolare evitare il pericolo legato al reato di riciclaggio di denaro. Come si può facilmente intuire, spesso le valute digitali hanno rappresentato una sorta di mercato paradisiaco tanti criminali, che hanno sfruttato Bitcoin e le altre criptovalute per nascondere e far sparire ingenti somme in maniera del tutto illegale.
Questa nuova misura imposta dal Mef, invece, si basa sulla trasparenza, principio cardine in base al quale sono state strutturate un po’ tutte queste nuove norme. Da notare come gli operatori, rispettando una cadenza trimestrale, dovranno effettuare la comunicazione al registro stesso di tutti i dati che si riferiscono alla clientela, così come tutto ciò che riguarda le loro attività operative, non solo in riferimento alle valute digitali, ma anche dal punto di vista del portafoglio digitale.
In base a quanto enuncia il medesimo decreto, ecco che il registro dell’Oam è consultabile non solo da parte della Guardia di Finanza. Infatti, vi potrà accedere senza alcuna limitazione anche la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo, che può richiedere informazioni e dati ogniqualvolta ne ha la necessità.
Quindi, si tratta di una misura che porta in dote senz’altro un aumento in riferimento ai controlli che verranno effettuati, ma d’altro canto si tratta di una soluzione che permette agli investitori di avere qualche garanzia in più rispetto alla situazione attuale.
Tutte quelle società che hanno provveduto all’iscrizione presso il registro dell’Oam, infatti, dovranno trasmettere diversi dati, tra cui il registro denominazione sociale, la partita Iva, la sede, il tipo di servizio che viene messo a disposizione della clientela e pure i vari punti vendita fisici in cui sono operative, qualora ci dovessero essere. Dal punto di vista dei rischi finanziari, però, non cambia assolutamente niente: saranno gli utenti, con le loro scelte più o meno responsabili e sagge, a decidere del loro destino, in termini di guadagni o perdite.