Nella giornata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica di Potenza, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza, ha dato esecuzione, in questa ed altre pfovince del territorio nazionale, ad un’ordinanza di misure cautelari reali, disposta dal G.I.P. ddi questo Tribunale su richiesta di questo Ufficio, nei confronti di 39 soggetti indiziati di frode fiscale milionaria connessa al traffico e contrabbando di prodotti petroliferi.
In particolare, come previsto dalla vigente normativa in materia doganale che prevede la confisca obbligatoria dei mezzi e delle strutture comunque utilizzati per la commissione dei reati oggetto delle contestazioni (contrabbando di carburante) sono stati sequestrati 7 depositi di oli minerali (3 a Roma, 1 a Potenza, 1 a Latina, 1 ad Avellino e 1 a Napoli), 12 autotreni, nonché beni per un valore di oltre 5,5 milioni di euro, corrispondente alle imposte evase.
L’indagine preliminare, coordinata da questa Procura e svolta dal Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria di Potenza, ha permesso di acquisire indizi di reato sulla operatività di una associazione a delinquere, organizzata e operante principalmente nel territorio del capoluogo lucano con proiezioni in altre regioni confinanti, dedita alla sistematica commissione di plurirni reati, tra cui frode fiscale (emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e/o distruzione delle scritture contabili, omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali), truffa aggravata in danno dello Stato, riciclaggio e frode in materia di accise e IVA sugli oli minerali.
Nello specifico, le indagini condotte, hanno consentito di monitorare una movimentazione di prodotti petroliferi (gasolio agricolo e gasolio per autotrazione) per oltre 9 milioni di litri immessi sul mercato, evadendo imposte (Accisa e I.V.A.) per complessivi € 5.694.974.
La complessa ed articolata attività investigativa eseguita, veniva sviluppata attfaverso una serie di attività tecniche, di analisi, acquisizione, controllo e osservazione, nel cui ambito sono state esaminate le posizioni soggettive e oggettive di quanti (persone fisiche e giuridiche) hanno intrattenuto rapporti, diretti o indiretti, con il deposito lucano.